关于加强稽查执法工作的若干意见
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关于加强稽查执法工作的若干意见
住房和城乡建设部
关于加强稽查执法工作的若干意见
建稽[2009]60号
各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委及有关部门，新疆生产建设兵团建设局：
为深入贯彻实施国务院《全面推进依法行政实施纲要》，加大住房城乡建设稽查执法工作力度，严厉打击违法违规行为，促进住房城乡建设事业科学发展，现对加强稽查执法工作提出以下意见。
一、加强稽查执法工作的意义
（一）工作性质。住房城乡建设稽查执法是指各级住房城乡建设主管部门依据相关法律法规，对住房城乡建设活动各方主体行为依法监管，以及对各级住房城乡建设主管部门依法监督过程中，对违法违规行为进行稽核调查、检查处理的活动，是住房城乡建设行政执法和行政监督的重要内容。
（二）重要意义。加强稽查执法工作，是实践“三个代表”重要思想、贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要内容，是推行依法行政、创新体制机制、整顿规范市场秩序的重要举措，是转变政府职能，建立决策、执行、监督相协调工作机制的必然要求，是加强党风廉政建设、维护人民群众切身利益的有效手段。近年来，住房城乡建设系统深化执法体制改革和机制创新，推动开展稽查执法工作，对遏制违法违规行为发挥了明显作用。但必须看到，我国正处于经济社会和城镇化快速发展的关键时期，违反城乡规划、违法违规开发建设、破坏风景名胜区资源等问题仍呈多发态势，住房城乡建设系统规范市场秩序的任务还很重。加大稽查执法工作力度，有利于强化住房城乡建设主管部门的监管职能，形成决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制，确保各项政策制度落到实处；有利于实现监管关口前移，有效预防、及时发现和纠正违法违规行为，把矛盾化解在基层和萌芽状态，减少违法违规行为带来的负面影响和经济损失；有利于及时解决影响人民群众生活的热点难点问题，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定；有利于强化对权力的制约和监督，规范行政权力运行，促进住房城乡建设事业科学发展。
二、加强稽查执法工作的工作思路和主要任务
（三）工作思路。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕住房城乡建设系统中心工作，将稽查执法工作与行政监管有效衔接，覆盖住房城乡建设主要业务领域。进一步强化预防为主的理念，从注重法律法规制定向法律法规制定和执法监督并重转变，从注重对违法违规行为的事后查处，向注重事前预防、事中监督、事后纠偏转变，实现全过程协同执法和闭合管理，将建设活动主体行为纳入法制化轨道，有效预防和遏制违法违规行为，维护法律法规的严肃性。
（四）主要任务。组织对城乡规划、住房保障、房地产市场、住房公积金、建筑市场、标准定额、工程质量安全、建筑节能、城市建设、村镇建设、历史文化名城、风景名胜区、城镇减排等方面的违法违规问题实施稽查。组织城乡规划督察员对城市总体规划、历史文化名城保护规划、省域城镇体系规划及风景名胜区规划实施情况进行监督检查。完善稽查执法制度，形成分级负责、层级指导、协作配合的稽查执法工作体系，建立健全发现及时、查处有力、指导顺畅的工作机制。完善稽查执法信息系统，受理、处理住房城乡建设领域违法违规投诉举报。
三、加强稽查执法工作的基本要求
（五）加强对稽查执法工作的组织领导。各地要结合实际，将加强稽查执法工作列入重要议事日程。已建立稽查执法制度的，要进一步完善职能和工作机制，不断推进稽查执法工作；暂未建立稽查执法制度的，要积极争取当地政府和编办、人事、财政等部门的支持，确立稽查执法工作机构和人员，落实稽查执法工作责任。
（六）强化稽查执法制度建设。各地要结合本地实际制定稽查执法工作制度，保障稽查执法工作的全面开展。稽查执法工作要覆盖住房城乡建设主管部门的主要业务范围，注重全方位、全过程监督。要根据稽查执法工作的性质和特点，制定相应的案件稽查、专项检查、投诉举报受理和处理等工作制度，实现稽查执法工作标准化、规范化。
（七）建立协同预防工作机制。各地要围绕中心任务强化预防和监督，通过稽查执法工作体制机制创新，实现关口前移。各地稽查执法机构要及时与有关业务主管部门沟通稽查执法工作信息，分别依法限制存在违法违规问题的城市或项目的评优评奖资格，依法限制存在违法违规问题的企业或个人申报有关资质资格。对性质恶劣的，要依法撤销其有关资质、资格或奖励。
（八）严格案件稽查和专项检查。各地要在其职责范围内，通过领导批办、相关部门和单位移送、受理投诉举报和直接发现线索等途径，认真做好案件稽查。组织或参与对住房保障、城乡规划、节能减排、住房公积金、市场秩序等方面违法违规行为的专项检查。完善案件督办工作机制，对转交下级相关部门稽查的案件，要落实稽查工作责任、明确办结时限；对未按要求及时办结或查处不力的，要采取派员实地督办、书面通报等方式强化督办效果。
（九）建立集体研判工作机制。各地在案件稽查过程中，要认真研究稽查任务，提出稽查工作要求，并组织力量实施稽查。对违法违规行为的定性要会同有关业务主管部门进行集体研究，综合分析案件发生的背景和因素，充分听取有关方面的意见和建议后，运用行政许可、行政审批、行政处罚等手段进行依法惩治，对情节严重、构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
（十）强化违法违规警示震慑作用。各地要加强与有关人民政府、执纪执法机关、组织人事部门、国有资产监管机构以及新闻媒体的信息交流，及时通报有关违法违规案件查处情况，强化部门联动，形成对市场行为、权力运行制约和监督的工作合力。充分利用各类市场诚信信息平台和新闻媒体，对市场主体的违法违规行为公开曝光，充分发挥违法违规警示震慑机制的治本功能。
（十一）建立违法违规预警预报制度。各地要定期逐级上报稽查执法工作动态、重大违法违规案件的稽查处理情况、投诉举报受理和处理情况等，建立全国稽查执法信息共享机制，实现稽查执法信息互通互连，资源共享。各地稽查执法机构要定期对群众投诉举报和稽查案件进行统计分析，及时发现违法违规苗头和规律，对问题多发地区、领域和环节，分别采取约谈、告诫、督导检查等方式进行预警。
（十二）加强稽查执法工作研究。各地要加强对稽查执法工作的分析研究，通过处理投诉举报和案件稽查，系统分析住房城乡建设领域违法违规问题的发生特点和规律，深入研究稽查执法工作。认真查找行政监管中的薄弱环节和漏洞，提出改进监管工作、完善法规政策的意见建议，并强化督促和跟踪，确保各项整改措施落到实处。
（十三）加强稽查执法队伍建设。各地要严把稽查执法工作人员进门关。要定期组织法律法规和业务知识培训，针对突出问题组织开展稽查执法工作专题研究，不断提高工作人员的政治素质和业务水平。要强化稽查执法队伍作风建设，严肃纪律，完善内部考核机制，依法公开稽查执法工作信息，逐步开展稽查执法绩效评价工作，进一步规范稽查执法行为，防止滥用稽查执法权力，提高稽查执法工作效能。
（十四）加强层级指导和监督。上级住房城乡建设主管部门要加强对下级住房城乡建设主管部门的指导和监督，建立健全稽查执法工作制度，规范案件稽查和专项检查工作程序，建立稽查执法信息交流系统，加强稽查执法队伍建设。对跨地区的或涉及本部门工作人员的重大案件，下级住房城乡建设主管部门可申请上级住房城乡建设主管部门组织稽查。
中华人民共和国住房和城乡建设部
二○○九年四月十七日
朔州市人民政府办公厅关于印发朔州市旅游产业发展和振兴工作考核(评价)奖惩办法的通知
山西省朔州市人民政府办公厅
朔州市人民政府办公厅关于印发朔州市旅游产业发展和振兴工作考核(评价)奖惩办法的通知
朔政办发〔2010〕101号
各县、区人民政府，开发区管委会，市政府各部门，各直属机构：
《朔州市旅游产业发展和振兴工作考核(评价)奖惩办法》已经市政府常务会议研究通过，现印发你们，请遵照执行。
二○一○年七月二日
朔州市旅游产业发展和振兴工作考核(评价)奖惩办法
第一章 总 则
第一条 根据《朔州市人民政府关于印发〈朔州市旅游产业发展规划〉（2010—2015年）的通知》要求，为进一步强化旅游工作目标责任制管理，推动我市旅游工作再上新台阶，结合工作实际，制订本办法。
第二条 本办法适用于市旅游局、六县区人民政府及相关旅游企事业单位，朔州经济开发区管委会暂不列入考核（评价）对象。
第三条 考核（评价）工作在市政府统一领导下，由市旅游局组织实施。
第四条 考核（评价）工作坚持客观公正、注重实效的原则。
第二章 考核（评价）对象、内容及方式
第五条 考核对象是六县区人民政府及相关旅游企事业单位。评价对象为市旅游局。第六条 考核按百分制的形式进行，考核指标分三个部分：
（一）目标完成情况（30分）；
（二）项目建设情况（40分）；
（三）政策措施落实情况（30分）。
具体考核内容及计分方法按附件执行。
第七条 对市旅游局依据六县区旅游产业发展情况进行评价。
第八条 考核（评价）所用数据，如纳入统计范畴的，以统计局出据数据为准；未纳入统计范畴的，以考核确定为准。
第九条 考核（评价）每年进行两次，年中通报、年度考核。
第三章 考核（评价）结果类别
第十条 对六县区人民政府的考核以年度得分为主要依据，排队后，对前三名且得分在70分以上的，分别评为旅游产业发展和振兴一等奖、二等奖、三等奖。对单项工作突出的可设单项奖。
第十一条 对市旅游局的评价结果分两种情况：六县区旅游工作完成量平均达到80％以上，评为“旅游产业振兴突出贡献单位”；完成量平均达到70％—79%，评为“旅游产业振兴贡献单位”。
第十二条 对全市旅游产业发展做出突出贡献的企业、项目主体以及先进个人可根据逐级推荐和考核（评价）工作中掌握的情况，优中选优，评为“旅游产业振兴优秀企业”和“旅游产业振兴先进个人”。
第四章 奖惩兑现
第十三条 市政府每年召开一次全市旅游产业发展和振兴工作总结表彰大会，对上年度旅游产业发展和振兴工作进行奖惩兑现。
（一）对评为一、二、三等奖的考核对象分别授匾并各奖励10万元、5万元和3万元。对得分60分以下的进行通报批评。
（二）对评为“旅游产业振兴突出贡献单位”或“旅游产业振兴贡献单位”的评价对象，授匾并分别奖励3万元或2万元；对未完成60％工作量的进行通报批评。
（三）对评为“旅游产业振兴优秀企业”的企业或项目主体授匾，并分别奖励单位2万元。
（四）对评为“旅游产业振兴先进个人”的人员颁发证书，并分别奖励1000元。
第五章 考核（评价）工作程序
第十四条 市旅游局负责对六县区人民政府及相关旅游企事业单位进行考核，并按规定向市政府推荐“旅游产业振兴优秀企业”和“旅游产业振兴先进个人”。
第十五条 考核实行日常督促检查与年中通报、年度考核相结合的办法，按以下三个步骤进行：
（一）自查。六县区人民政府及相关单位按照考核内容和考核办法进行自查打分，并于召开全市旅游产业发展和振兴工作总结表彰大会前一个月将自查结果以书面形式报市旅游局（自查打分情况须提供相关的证据）；
（二）复查。市旅游局对照六县区人民政府及相关单位的自查报告，结合日常检查情况，经复核后，进行综合考评，测算出考核得分；
（三）审定。市旅游局将考核情况汇总后报市政府审定。
第十六条 对市旅游局的评价由市政府根据六县区的旅游工作完成情况进行评价。
第六章 附 则
第十七条 本项工作所用各项资金从市财政列支。
第十八条 各县区人民政府参照本办法制定本辖区的旅游产业发展和振兴工作考核奖惩办法。
第十九条 各新闻媒体要对旅游产业发展工作考核全过程进行有力的宣传报道。
第二十条 本办法由市政府负责解释。
第二十一条 本办法自印发之日起执行。
我国刑法中洗钱罪的犯罪构成
钱贵
我国刑法中的犯罪构成，是指我国刑法规定的某种行为构成犯罪所必须具备的主观要件和客观要件的总和。按照我国刑法犯罪构成的一般理论，犯罪必须具备犯罪主体、犯罪的主观方面和犯罪客体、犯罪的客观方面四个共同要件。洗钱罪的犯罪构成也不例外。
一、犯罪主体
所谓犯罪主体，是指实行犯罪行为，依法对自己的罪行负刑事责任的人。就洗钱犯罪而言，新修订的《刑法》将洗钱罪的主体要件明确规定为自然人和单位，即对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质进行掩饰和隐瞒的个人或单位。洗钱罪的主体只能是“上游犯罪”行为人以外的与之没有共犯关系的自然人或单位。
新《刑法》第17条第2款规定:已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。这一规定并未包括洗钱罪，故已满14周岁不满:6周岁的人不能成为洗钱罪的主体。
二、犯罪的主观要件
犯罪的主观要件，即罪过，是犯罪人在实施犯罪时所持的心理态度。从我国《刑法》的规定看，洗钱罪的主观要件，一般认为应是故意，即行为人实施洗钱犯罪行为，主观上明知清洗的是“上游犯罪”的犯罪所得，并且以掩盖、隐瞒犯罪所得的来源和性质为目的。
三、犯罪客体
任何犯罪行为，都指向一定的客体。根据我国《刑法》的规定，洗钱犯罪侵害了国家的金融管理秩序，它的本质特征是通过金融手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，其直接后果是破坏了国家的金融管理秩序。其次，它妨碍了国家司法活动的正常进行，它对犯罪所得及其产生的收益性质和来源的掩饰和隐瞒，无疑给犯罪的侦查设置了障碍。
四、犯罪的客观方面
犯罪的客观方面，是指刑法所规定的、构成犯罪在客观上必须具备的危害社会的行为和由这种行为所引起的危害社会的结果。洗钱犯罪是一种行为犯，根据新刑法的规定，行为人构成此罪须在客观上实施了法律规定的行为，具体包括:
1．提供资金帐户。即为黑钱提供银行帐户，或把本单位的帐户提供给犯罪分子使用。
2．协助将财产转换为现金或金融票据。即将违法所得及其收益从实物或票据形式兑换成现金或者将现金通过证券市场等兑换为金融票据。
3．通过转帐或其它结算方式协助资金转移。即通过汇票、本票、支票、汇兑等金融结算业务，掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源。
4．协助将资金汇往境外。即提供各种便利条件，将犯罪所得及其收益或清洗过的钱汇往境外。
5．以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质、来源。即通过以上4种方法以外的其他方法进行洗钱，包括将清洗过的钱放到合法或基本合法的经济活动中进行再投资的行为。例如用清洗过的钱从事证券、期货、房地产等投资或者成立商事公司等活动。
只要行为人实施了上述五种行为方式中的任何一种，不管犯罪分子是否达到了掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质和来源的目的，都构成洗钱罪。
从洗钱的过程和手段上讲，洗钱活动大致分为三个阶段。第一个阶段是“放置阶段”(placement)。这是洗钱的第一步，也是风险最大，最为暴露、最易被警方发现的阶段。其主要手段是通过金融机构或者非金融机构处置、转移黑钱，在最初的环节上掩盖黑钱的来源去向，将其转换为合法的形式;第二阶段是“离析阶段”(LAYERING)。即反复使用多种交易方式，将处置过的黑钱或用黑钱购买的资产、金融证券进行再处置，使其非法来源更具隐秘性，难以侦查;第三个阶段是“归并阶段”(工NTEGRATION)。即将经过漂洗的犯罪收益“融合”到其他合法生意或者先前的正当积累中，完成黑钱的漂白清洗过程。
在洗钱过程中的不同阶段，犯罪分子都充分利用现代科技手段以及国家在金融管理方面的漏洞。比如，在比利时、美国，陆续出现了一些所谓的“电信金融公司”或“票据交换公司”，专门利用现代电子系统，精心设计出巧妙的转帐技术。这些公司每天可经手上万亿美元的资金转移，其速度之快，在辗转之间，使人无法再查出最原始的票据签发人和受益人身份，大大助长了洗钱犯罪活动。1995年底，香港审结了一起涉及9350万美元的洗钱大案。此间，警方聘请了富有调查洗黑钱经验的资深会计师带领30名专业会计，花了整整一年的时间，才将堆积如山的银行文件、帐目清理出头绪。ciz>据国际刑警组织提供的最新资料，“事实证明犯罪分子试图在法律还不完备之前，利用新技术开始进行上网洗钱交易。我们必须在犯罪分子之前想出对策，以打击这类犯罪活动。”根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法:
一、利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
二、通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。
三、用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。
四、利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
五、购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
六、利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。
七、在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。
八、投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。
九、利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。
十、利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。
十一、利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。
十二、利用赌博、购买彩票洗钱。
